ODI备案重要点的梳理======让你更容易的了解ODI备案

ODI备案重要点的梳理======让你更容易的了解ODI备案

ODI备案重要点的梳理======让你更容易的了解ODI备案

对于ODI备案有很多的叫法，一般的叫法是境外TZ备案，还有些银行会说成是外汇批文或商务部的批文.

其中这个备案大致流程是这样的：

1、先去商务委审批签发《企业境外TZ证书》

2、再去发改委备案签发《项目备案通知书》

3、这两项都通过才算真正完成了ODI备案

银行之所以说商务部备案是因为银行对于这方面并不是了解的很深，只是知道想通过我这对境外打TZ款我这边就需要这个东西，而有关的重要信息如TZ额度、TZ国家等都是在由商务委签发的《企业境外TZ证书》上体现。

发改委这边则是对于这个TZ项目的一个备案通知，所以银行才会模糊的说商务部的批文啥的，实际上真到了去办境外汇款的时候会让你提供这两个文件的。

ODI备案基本只能以公司为主体来申请，个人的是不予通过的，所以我们说做ODI备案就是指的是公司的ODI备案。

ODI备案有两种形式，一种是以国内公司为股东在国外设立一个新公司然后往那边汇TZ款，这种叫新设，另一种是在国外收购一个公司或者收购其部分股份然后汇TZ款，这种方式叫并购。

ODI备案的审查是非常严格的，主要关注的点在于企业是不是真的有实力对境外TZ，下面简单来介绍一下对于国内企业做ODI备案的要求。

1.公司成立需要满一年

2.公司上一年度要盈利

3.公司本次的TZ额要小于上一年度盈利额

ODI备案对于所TZ的国家也是有规定的，未与我国建交的国家或不和平的国家都处于限制TZ的行列，另外房地产、酒店、影城、娱le业、体育俱乐部这些行业也是限制对外TZ的。

大体上ODI备案的相关问题就是这些，如果企业的状况特殊或者经营状况不好，这样的情况可以通过其他方面来证明企业确实有实力且真实对外TZ即可。

希望文章的内容能帮到你

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